Федеральный закон от 28.12.2024 № 522-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и отдельные законодательные акты Российской Федерации

Принят Государственной Думой 12 декабря 2024 года

Одобрен Советом Федерации 20 декабря 2024 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33, ст. 3418; 2002, № 44, ст. 4296; 2004, № 31, ст. 3224; 2005, № 47, ст. 4828; 2006, № 31, ст. 3446, 3452; 2007, № 16, ст. 1831; № 31, ст. 3993, 4011; № 49, ст. 6036; 2009, № 23, ст. 2776; 2010, № 30, ст. 4007; № 31, ст. 4166; 2011, № 27, ст. 3873; № 46, ст. 6406; 2012, № 30, ст. 4172; 2013, № 26, ст. 3207; № 44, ст. 5641; № 52, ст. 6968; 2014, № 19, ст. 2315, 2335; № 23, ст. 2934; № 30, ст. 4214, 4219; 2015, № 1, ст. 37, 58; № 18, ст. 2614; № 24, ст. 3367; № 27, ст. 3945, 3950, 4001; 2016, № 1, ст. 11, 27, 43, 44; № 26, ст. 3860, 3884; № 27, ст. 4196; № 28, ст. 4558; 2017, № 31, ст. 4816, 4830; 2018, № 1, ст. 54, 66; № 18, ст. 2560, 2576, 2582; № 53, ст. 8491; 2019, № 12, ст. 1222, 1223; № 27, ст. 3534, 3538; № 30, ст. 4152; № 31, ст. 4418, 4430; № 49, ст. 6953; № 51, ст. 7490; № 52, ст. 7798; 2020, № 9, ст. 1138; № 15, ст. 2239; № 29, ст. 4518; № 30, ст. 4738; № 31, ст. 5018; 2021, № 1, ст. 18, 75; № 9, ст. 1469; № 18, ст. 3064; № 24, ст. 4183; № 27, ст. 5058, 5061, 5094, 5171, 5183; № 47, ст. 7739; № 52, ст. 8982; 2022, № 1, ст. 52; № 13, ст. 1961; № 16, ст. 2613, 2614; № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5246, 5298; 2023, № 1, ст. 16, 42, 54; № 12, ст. 1887, 1889; № 18, ст. 3242; № 25, ст. 4449; № 29, ст. 5316, 5326; № 43, ст. 7602; 2024, № 12, ст. 1569; № 23, ст. 3057, 3060; № 31, ст. 4470; № 33, ст. 4917, 4918, 4947, 4950, 4971) следующие изменения:

1) статью 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) часть первую статьи 2 после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в части первой статьи 3:

а) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"финансирование экстремистской деятельности - предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, признаваемых таковыми в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации;";

б) абзац пятый считать абзацем шестым;

в) абзац шестой считать абзацем седьмым и его после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзацы седьмой и восьмой считать соответственно абзацами восьмым и девятым;

д) абзац девятый считать абзацем десятым и его после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

е) абзацы десятый - пятнадцатый считать соответственно абзацами одиннадцатым - шестнадцатым;

ж) абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым и его после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

з) абзац семнадцатый считать абзацем восемнадцатым и его после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

и) абзацы восемнадцатый - двадцать пятый считать соответственно абзацами девятнадцатым - двадцать шестым;

к) абзац двадцать шестой считать абзацем двадцать седьмым и его после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

л) абзацы двадцать седьмой - двадцать девятый считать соответственно абзацами двадцать восьмым - тридцатым;

4) наименование главы II после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

5) в статье 4:

а) наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в части первой:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть вторую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

6) в статье 6:

а) в пункте 21:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) вступивший в законную силу приговор суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) процессуальное решение о признании лица подозреваемым в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

б) в пункте 22:

подпункт 2 изложить в следующей редакции:

"2) отмена вступившего в законную силу приговора суда Российской Федерации о признании лица виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации, и прекращение производства по уголовному делу в отношении данного лица по основаниям, дающим право на реабилитацию;";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) прекращение уголовного дела или уголовного преследования в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

"8) наличие документально подтвержденных данных о погашении или снятии судимости с лица, осужденного за совершение преступлений, предусмотренных пунктом "л" части второй статьи 105, пунктом "е" части второй, частями третьей и четвертой (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 111, пунктом "е" части второй статьи 112, пунктом "з" части второй статьи 117, пунктом "а" части второй статьи 119, статьями 205 - 2055, 206, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2073, статьями 208, 211, пунктом "б" части первой, частями второй и третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 213, статьями 220 и 221, пунктом "б" части второй статьи 244, статьями 277 - 2803, пунктом "д" части второй и частью третьей (в отношении деяния, совершенного по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы) статьи 2804, статьями 281 - 2823, статьей 2824 (в отношении деяния, связанного с пропагандой либо публичным демонстрированием, изготовлением или сбытом в целях пропаганды либо приобретением в целях сбыта или пропаганды нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций), статьями 357, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации, либо иных преступлений, совершенных по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;";

в) в пункте 24:

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

"1) осуществлять операции с денежными средствами или иным имуществом, направленные на получение заработной платы, а также на расходование заработной платы, в пределах размеров, установленных Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации;";

в подпункте 3 слова "получение и расходование заработной платы в размере, превышающем сумму, указанную в подпункте 1 настоящего пункта" заменить словами "расходование заработной платы, в размерах, превышающих размеры, определяемые в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта";

7) в статье 7:

а) в пункте 1:

абзац второй подпункта 6 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

абзац второй подпункта 61 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

б) абзац третий пункта 111 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

в) абзац первый пункта 2 после слов "финансирования терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац двенадцатый пункта 5 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

д) абзац четвертый пункта 58 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

е) абзац четвертый пункта 10 после слов "представляют информацию о приостановленных" дополнить словами "в соответствии с настоящим пунктом";

ж) дополнить пунктом 101 следующего содержания:

"101. В случае получения информации о принятом на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решении о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, приостанавливает соответствующие операции незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения указанной информации, на срок, определенный в таком решении.

В случае получения информации об отмене принятого на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, а также по истечении срока приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом, указанного в таком решении, организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, возобновляет проведение операций с денежными средствами или иным имуществом, если в соответствии с законодательством Российской Федерации не принято иное решение, ограничивающее осуществление этих операций.

Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным имуществом, в день обращения клиента в целях совершения операции с денежными средствами или иным имуществом, проведение которой невозможно в связи с принятым на основании части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона решением о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, в порядке, установленном договором с клиентом, информирует клиента о данном приостановлении с указанием его причины и срока.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, незамедлительно представляют информацию об операциях, приостановленных на основании решения, указанного в части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона, в уполномоченный орган в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, а организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, указанные в статье 5 настоящего Федерального закона, регулирование, контроль и надзор в сфере деятельности которых в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, - в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации по согласованию с уполномоченным органом.";

з) в пункте 12 слова "пунктом 10" заменить словами "пунктами 10 и 101";

8) в статье 74:

а) наименование дополнить словами "и экстремистской деятельности";

б) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. При наличии достаточных оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической или экстремистской деятельности (в том числе к финансированию терроризма или экстремистской деятельности), если при этом отсутствуют предусмотренные пунктом 21 статьи 6 настоящего Федерального закона основания для включения таких организации или физического лица в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо предусмотренные пунктом 2 статьи 75 настоящего Федерального закона основания для применения к таким организации или физическому лицу мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в связи с их включением в перечни организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН, в том числе при наличии поступившего в уполномоченный орган от компетентного органа иностранного государства обращения о возможной причастности организации или физического лица к террористической деятельности (в том числе к финансированию терроризма), межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества указанных организации или физического лица.

Достаточность оснований подозревать причастность организации или физического лица к террористической или экстремистской деятельности (в том числе к финансированию терроризма или экстремистской деятельности) определяется межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности.

Положение о межведомственном координационном органе, осуществляющем функции по противодействию финансированию терроризма и экстремистской деятельности, и его состав утверждаются Президентом Российской Федерации.";

в) в пункте 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

г) пункт 21 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

д) пункт 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

е) в пункте 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности", слова "в размере, не превышающем 10 000 рублей" заменить словами "в размере, установленном Правительством Российской Федерации по согласованию с Центральным банком Российской Федерации";

ж) пункт 6 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

9) наименование главы III после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

10) в статье 8:

а) часть первую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть вторую после слов "или с финансированием терроризма," дополнить словами "или с финансированием экстремистской деятельности,";

в) часть пятую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) часть восьмую после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

д) в части девятой слова "или финансирования терроризма" заменить словами "или финансирования терроризма или экстремистской деятельности";

е) дополнить частями десятой - шестнадцатой следующего содержания:

"В случае наличия достаточных оснований, свидетельствующих о приобретении денежных средств или иного имущества в результате совершения преступления и об их использовании в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в том числе на основании запроса, полученного от компетентного органа иностранного государства, наряду с направлением в соответствии с частью второй настоящей статьи информации и материалов в правоохранительные органы уполномоченный орган вправе принять решение о приостановлении операций с такими денежными средствами или имуществом. Уполномоченный орган отказывает в исполнении запроса компетентного органа иностранного государства, указанного в настоящей части, если это может нанести ущерб суверенитету или безопасности Российской Федерации.

Приостановление операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с частью десятой настоящей статьи осуществляется в пределах суммы денежных средств или в отношении иного имущества, предположительно полученных в результате совершения преступления.

Решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанное в части десятой настоящей статьи, принимается руководителем уполномоченного органа или его заместителем, курирующим вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и должно содержать вывод уполномоченного органа о достаточности оснований полагать, что денежные средства или иное имущество получены в результате совершения преступления и используются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В данном решении также указываются размер денежных средств, электронных денежных средств, сведения о банковских счетах (вкладах, депозитах, электронных средствах платежа), на которых размещены денежные средства, операции с которыми приостановлены, либо сведения об ином идентификаторе клиента, позволяющем определить денежные средства, электронные денежные средства, операции с которыми подлежат приостановлению, а также состав иного имущества, операции с которым приостановлены.

Срок приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с частью десятой настоящей статьи определяется уполномоченным органом и не может превышать десять дней, а в случае, если решение о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом принято на основании информации, полученной от компетентного органа иностранного государства, - тридцать дней.

Порядок принятия на основании части десятой настоящей статьи решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, включая порядок доведения такого решения до организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и форма решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом определяются уполномоченным органом.

Принятые на основании частей третьей и десятой настоящей статьи решения о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом не являются основаниями для возникновения гражданско-правовой ответственности уполномоченного органа и его работников, за исключением случая, указанного в части седьмой настоящей статьи.

При обращении в уполномоченный орган лица, чьи операции с денежными средствами или иным имуществом приостановлены на основании части десятой настоящей статьи, уполномоченный орган в течение трех рабочих дней информирует такое лицо об основаниях приостановления операций с денежными средствами или иным имуществом.";

11) в статье 91:

а) наименование после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) пункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в пункте 2:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац второй пункта 3 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) абзац первый пункта 4 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами " экстремистской деятельности";

е) в пункте 5:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

12) наименование главы IV после слов "финансированием терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

13) в статье 10:

а) в части первой слова "и финансированию терроризма," заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности,";

б) в части второй слова "и финансированию терроризма," заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности,";

в) в части шестой слова "и финансированию терроризма," заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности,";

г) в части седьмой слова "и финансированию терроризма," заменить словами "финансированию терроризма и экстремистской деятельности,", слова "и финансировании терроризма," заменить словами "финансировании терроризма и экстремистской деятельности,";

д) дополнить новыми частями восьмой - десятой следующего содержания:

"Уполномоченный орган направляет в компетентные органы иностранных государств запросы о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в связи с их использованием в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.

В отношении запросов, указанных в части восьмой настоящей статьи, принцип взаимности подтверждается письменным обязательством уполномоченного органа оказать от имени Российской Федерации помощь в приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых осуществляется легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Уполномоченный орган исполняет запросы компетентных органов иностранных государств о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом в рамках части десятой статьи 8 настоящего Федерального закона в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на основе принципа взаимности.";

е) часть восьмую считать частью одиннадцатой;

14) статью 12 признать утратившей силу.

Статья 2

Внести в Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года № 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 2001, № 26, ст. 2586; 2002, № 12, ст. 1093; 2011, № 27, ст. 3873; 2012, № 27, ст. 3588; № 50, ст. 6954; № 53, ст. 7605; 2013, № 11, ст. 1076; № 19, ст. 2317, 2329; № 26, ст. 3207; № 27, ст. 3438, 3477; № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6699; 2014, № 26, ст. 3395; № 52, ст. 7543; 2015, № 27, ст. 3950; № 29, ст. 4357; № 51, ст. 7243; 2017, № 18, ст. 2661, 2669; № 31, ст. 4830; 2018, № 24, ст. 3400; № 27, ст. 3950; № 31, ст. 4852; № 32, ст. 5100, 5115; № 49, ст. 7524; 2019, № 6, ст. 463; № 49, ст. 6953; № 52, ст. 7787; 2021, № 27, ст. 5151; 2022, № 1, ст. 40; № 10, ст. 1401; № 14, ст. 2190; № 43, ст. 7271; № 50, ст. 8792; 2023, № 1, ст. 16; № 25, ст. 4447; № 31, ст. 5766, 5784; 2024, № 31, ст. 4458, 4462; № 33, ст. 4956, 4971; № 48, ст. 7214) следующие изменения:

1) в статье 111-2:

а) часть вторую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть третью после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть четвертую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац первый части седьмой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) часть восьмую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) в статье 111-4:

а) часть первую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) часть четвертую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) часть шестую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) часть восьмую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) в части первой статьи 16:

а) в пункте 1:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац четвертый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац восемнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац девятнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать седьмой после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 5:

абзац четырнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац шестнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац семнадцатый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац двадцать пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

4) в части первой статьи 181:

а) абзац пятый пункта 4 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

б) пункт 5 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

5) в статье 26:

а) в части десятой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

б) в части пятнадцатой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

в) часть восемнадцатую после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) в части пятьдесят восьмой слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 3

Внести в Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 года № 4015-I "Об организации страхового дела в Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 2, ст. 56; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 1, ст. 4; 2003, № 50, ст. 4858; 2005, № 10, ст. 760; 2009, № 44, ст. 5172; 2013, № 26, ст. 3207; № 30, ст. 4067; 2016, № 22, ст. 3094; 2017, № 31, ст. 4830; 2019, № 49, ст. 6953; 2020, № 17, ст. 2727; 2021, № 27, ст. 5171; 2024, № 31, ст. 4458; № 33, ст. 4952) следующие изменения:

1) в статье 281:

а) подпункт 6 пункта 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в подпункте 5 пункта 2 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения";

2) в статье 321:

а) абзац второй пункта 32 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 61:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 1 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 8 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 9 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 10 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 11 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 15 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 17 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

подпункт 23 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

в) в пункте 77:

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац третий после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац пятый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

г) абзац первый пункта 710 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

д) в пункте 14:

абзац первый после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

абзац второй после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

3) подпункт 17 пункта 2 статьи 332 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 4

Часть четвертую статьи 5 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 1, ст. 21; № 41, ст. 4845; 2013, № 51, ст. 6699; 2015, № 1, ст. 10; № 13, ст. 1811; 2016, № 27, ст. 4265; 2019, № 52, ст. 7798; 2021, № 1, ст. 57; 2024, № 33, ст. 4918, 4947) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности", после слов "или финансированием терроризма" дополнить словами ", или финансированием экстремистской деятельности".

Статья 5

Пункт 12 части первой статьи 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 года № 45-ФЗ "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1455; 1998, № 30, ст. 3613; 1999, № 2, ст. 238; 2000, № 10, ст. 1067; 2001, № 49, ст. 4566; 2002, № 50, ст. 4928; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; № 35, ст. 3607; 2009, № 29, ст. 3601; 2011, № 1, ст. 16; № 50, ст. 7366; 2016, № 27, ст. 4160, 4238; 2017, № 7, ст. 1026; 2019, № 40, ст. 5488; 2021, № 1, ст. 54; № 15, ст. 2439; № 27, ст. 5116; 2024, № 1, ст. 45) после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 6

Внести в Федеральный закон от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ "Об общественных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 21, ст. 1930; 2006, № 3, ст. 282; 2012, № 30, ст. 4172; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413; 2019, № 49, ст. 6953, 6966; 2021, № 1, ст. 20; 2022, № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5222; № 50, ст. 8792; № 52, ст. 9365; 2024, № 1, ст. 52; № 33, ст. 4915, 4956) следующие изменения:

1) пункт 6 части третьей статьи 19 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

2) в части четвертой статьи 38 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 7

Внести в Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 145; 2006, № 3, ст. 282; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 29, ст. 3607; 2010, № 19, ст. 2291; 2011, № 29, ст. 4291; № 30, ст. 4590; № 47, ст. 6607; 2012, № 30, ст. 4172; 2014, № 8, ст. 738; № 23, ст. 2932; 2015, № 1, ст. 58; № 10, ст. 1413; 2016, № 5, ст. 559; 2017, № 24, ст. 3482; 2018, № 31, ст. 4849; 2019, № 49, ст. 6953, 6966; 2021, № 1, ст. 20; № 15, ст. 2442; № 27, ст. 5179, 5180; 2022, № 27, ст. 4620; № 29, ст. 5222; № 50, ст. 8792; 2023, № 31, ст. 5786; № 43, ст. 7602; 2024, № 1, ст. 52; № 10, ст. 1307; № 33, ст. 4915, 4956) следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 12 статьи 15 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

2) в пункте 141 статьи 32 слова "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" заменить словами "финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Статья 8

Внести в Федеральный закон от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 34, ст. 4029; 2003, № 2, ст. 159; 2006, № 31, ст. 3420; 2007, № 1, ст. 29; 2008, № 19, ст. 2094; 2011, № 1, ст. 29; 2012, № 53, ст. 7646; 2013, № 30, ст. 4040, 4057; 2015, № 21, ст. 2981; 2016, № 1, ст. 58; 2017, № 17, ст. 2460; № 27, ст. 3928; № 31, ст. 4819; 2018, № 42, ст. 6379; 2021, № 9, ст. 1469; 2022, № 27, ст. 4620; 2024, № 33, ст. 4915, 4956) следующие изменения:

1) часть одиннадцатую статьи 2510 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

2) подпункт 10 статьи 26 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности".

Статья 9

Внести в Федеральный закон от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 39, ст. 4465; 2002, № 12, ст. 1093; 2013, № 27, ст. 3472; 2015, № 1, ст. 58; № 14, ст. 2020; № 29, ст. 4387; № 48, ст. 6707; 2019, № 49, ст. 6953, 6966; 2021, № 15, ст. 2435; 2022, № 27, ст. 4620; 2024, № 15, ст. 1968; № 33, ст. 4956) следующие изменения:

1) абзац пятый пункта 11 статьи 7 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

2) абзац шестой пункта 3 статьи 9 после слов "функции по противодействию финансированию терроризма" дополнить словами "и экстремистской деятельности";

3) абзац четвертый пункта 4 статьи 25 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности".

Статья 10

Внести в Федеральный закон от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 19, ст. 2071; 2007, № 50, ст. 6247; 2013, № 52, ст. 6975; 2014, № 30, ст. 4219; 2015, № 27, ст. 4001; 2016, № 1, ст. 41; № 27, ст. 4225; 2017, № 31, ст. 4830; 2018, № 31, ст. 4858; 2019, № 49, ст. 6953; 2021, № 24, ст. 4212; № 27, ст. 5171; 2022, № 29, ст. 5204; 2023, № 1, ст. 3; № 29, ст. 5317; № 32, ст. 6191; 2024, № 1, ст. 13; № 31, ст. 4458) следующие изменения:

1) в статье 62:

а) пункт 2 после слов "финансированию терроризма" дополнить словами ", экстремистской деятельности";

б) в пункте 3: